Сăutare:domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un proiect de lege care introduce norme pentru prevenirea…
-
28 Noiembrie 14:06
BNM va analiza indicatorii cheie în activitatea entităților din sectorul creditării nebancare
Pe parcursul anului curent, Banca Națională a Moldovei va analiza indicatorii cheie cu privire la activitatea entităților din sectorul creditării nebancare, axându-se pe mai multe componente. Printre…
-
19 Ianuarie 11:17
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Monedele virtuale vor fi reglementate prin lege
În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Asta prevede un proiect de lege, care a fost votat, în a doua lectură, de 59 de deputați.
-
30 Martie 2023 14:38
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47
Monedele virtuale vor fi reglementate prin lege
În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Este una dintre prevederile unui proiect de lege pentru care, la ședința de astăzi, membrii Comisiei securitate…
-
21 Decembrie 2022 14:46
R. Moldova își onorează angajamentele aferente regimului fără vize cu UE
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen. Acest lucru este posibil deoarece Republica Moldova își onorează angajamentele aferente acestui…
-
06 Decembrie 2022 17:33
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament
Conceptul proiectului de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul…
-
21 Noiembrie 2022 15:11
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au discutat cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție
O nouă rundă de consultări cu instituții responsabile privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a avut loc la Parlament. Anterior discuții similare…
-
19 Noiembrie 2022 12:10
A fost modificat documentul strategic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Legislativul a adoptat, astăzi, modificări la Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii…
-
26 Mai 2022 16:04
„Frauda bancară”: A fost terminată urmărirea penală în dosarul penal al fostului administrator special al Unibank
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală și urmează să trimită în judecată unul din dosarele penale denumite generic „frauda…
-
20 Decembrie 2021 09:08
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat actele în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința din 23 aprilie actele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML). Documentele includ cerințe adaptate…
-
29 Aprilie 2021 11:51
Cinci priorități ale Băncii Naționale în supravegherea bancară pentru 2021
Banca Națională se va axa, în 2020, în procesul de supraveghere bancară, pe acele domenii în care pot surveni cele mai mari riscuri, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale pandemiei…
-
03 Martie 2021 08:03
A fost aprobat un regulament în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Membrii Cabinetului de miniștri în exercițiu au votat la ședința de miercuri pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea…
-
20 Ianuarie 2021 16:25
Banca Națională a Moldovei îndeamnă băncile la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor
Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cazurile de utilizare a numerarului.…
-
12 Ianuarie 2021 14:47
Specialiștii Băncii Naționale a Moldovei beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier…
-
30 Decembrie 2020 11:30
Autorizarea operațiunilor valutare de către BNM. Legea va fi modificată
Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind reglementarea valutară. Documentul prevede modificări aferente autorizării…
-
11 Noiembrie 2020 12:39
CEC apreciază critic tratamentul băncilor față de Violeta Ivanov. Reacția BNM
Comisia Electorală Centrală (CEC) apreciază critic tratamentul instituțiilor bancare față de concurentul electoral Violeta Ivanov, candidată la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnată…
-
06 Octombrie 2020 18:00
NOI și EUROPA | Alexandru Flenchea: „Întrevederea dintre președintele Dodon și Krasnoselski a avut o agendă dezechilibrată, din care Chișinăul nu a obținut nimic” (Podcast)
Doamnelor, domnilor, vă spun bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a podcast-ului „Noi și Europa.” Discutăm de această dată despre problema transnistreană care s-a acutizat, în această…
-
07 August 2020 16:38